HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

恒宝股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见

一、关于控股股东及其它关联方资金占用、对外担保情况的专项说明

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为恒宝股份有限公司(以下简 称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况 进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、2012年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到 报告期的对外担保事项。

• 3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。 二、关于公司 2012 年半年度利润分配预案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，并参照《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于客观、独立判断立场，认真阅读了公司第四届董事会第十次会 议审议的《2012年半年度利润分配预案》，发表如下独立意见：

公司此次进行利润分配能够给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享 经济增长成果的机会。我们同意公司第四届董事会第十次会议审议通过的《2012 年半年度利润分配预案》，并同意董事会将其提交公司股东大会审议。

独立董事： 王建章 任明辉 尹书明

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