HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

恒宝股份有限公司

独立董事对公司相关事项的独立意见

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 法》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，作为恒宝股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的 《关于选举公司董事的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们 基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

我们同意推荐高山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其提名程序 符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅高山的履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条和《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的不得担任公司董事的 情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资 格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

独立董事：王建章 任明辉 尹书明 二O一二年四月二十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==