HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2012-006

恒宝股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届董事会第八次会议于2012 年3 月27 日上午9 时在 江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2012 年3 月17 日以书 面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8 人，实到董事8 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审 议和表决并形成如下决议：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2011 年度总 裁工作报告》。

二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2011 年度董 事会工作报告》。

公司独立董事王建章先生、任明辉先生、尹书明先生向董事会提交了《独立 董事2011 年度述职报告》，并将在公司2011 年度股东大会上述职, 具体内容详 见巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

该工作报告需提交公司2011 年度股东大会审议。

三、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2011 年年度 报告及摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）， 年报摘要刊登在2012 年3 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。

《2011 年年度报告及摘要》需提交公司2011 年度股东大会审议。

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四、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2011 年度财 务决算报告》。

2011 年公司实现营业收入77,495 万元，较上年增长17%；实现营业利润 13,332 万元，较上年增长23% ；实现归属于母公司所有者的净利润11,520 万元， 较上年增长11%。

该报告需提交2011 年度股东大会审议。

五、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2012 年度财 务预算方案》。

2012 年度公司力争实现营业收入95,000 万元（不含税），净利润12,700 万元，较2011 年实绩数分别增长22.59%和10.24%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012 年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不 确定性，请投资者特别注意。

该方案需提交2011 年度股东大会审议。

六、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2011 年度利 润分配方案》。

2007 年度公司实施了每 10 股转增 5 股派 2 元现金（含税）的利润分配方案， 2008 年度公司实施了每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）利润分配方案，2009 年度公司实施了每 10 股送红股 5 股，派 0.56 元人民币现金（含税）的利润分配 方案，2010 年度公司实施了每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）利润分配方案， 考虑公司实际经营情况，2011 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行 资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

该方案需提交2011 年度股东大会审议。

七、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资 金年度使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度使用情况的专项报告》详见2012 年3 月29 日的《证

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券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披 露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2011 年年度股东大会审议。

八、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立 信会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所一直担任公司发行上市及上市后的审计工作，与公司保持 了良好的合作关系。立信会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信 誉好，审计人员素质高。会议同意续聘立信会计师事务所为公司2012 年度审计 机构，聘期1 年，审计费用为45 万元。独立董事发表了独立意见（详见公司指 定信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2011 年年度股东大会审议。

九、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于2011 年 度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

恒宝股份有限公司董事会 二O 一二年三月二十七日

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