HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 28, 2011

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-025

恒宝股份有限公司

关于总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月27日收到易晓 兵先生递交的书面辞职报告。易晓兵先生因个人原因请求辞去公司总裁、董事及 所属分子公司的一切职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，易晓兵先生辞去总裁及董事职 务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司 章程》等有关规定，尽快聘任总经理。易晓兵先生同时辞去董事职务，公司不存 在因上述辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况。公司董事会将按照规 定程序提名合适人选提交有关会议审议，并及时履行信息披露程序。易晓兵先生 辞职后，将不在公司担任任何职务。

公司对易晓兵先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

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