HENGBAO CO.,LTD. — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-023

恒宝股份有限公司

关于控股股东提请 2017 年度股东大会增加临时议案 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第六届董 事会第五次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，并于 2018 年4月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。2018年4月27日，公司董事会收到控股股东钱京先生关 于提议增加2017年度股东大会临时议案的书面申请。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面 提交召集人。钱京先生持有公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.21%， 符合公司股东大会临时提案人资格，其提交临时提案的方式、内容符合规定。董 事会现将以下临时提案提交股东大会审议：

《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

根据中华人民共和国交通运输部《道路货运运输及站场管理规定》（2016 年4月11日）第二章第八条规定：“申请从事道路运输货物运输经营的，应当依 法向工商行政管理机关办理有关登记手续后，向县级道路运输管理机构提出申 请”。为保证公司货运汽车正常运营且为更好地服务公司业务发展，公司经营范 围拟增加 “普通货运”，并对公司章程相应条款进行修订。

变更前 公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能卡、磁条卡、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及其相关系统软件、 读写机具的研发、生产、销售及检测咨询等技术服务；计算机软硬件、网络设备、 办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及 系统集成和技术服务；半导体模块封装的生产、检测及技术咨询；自营和代理各 类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经 营活动）。

拟变更后 公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能卡、磁条 卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及其相关系统 软件、读写机具的研发、生产、销售及检测咨询等技术服务；计算机软硬件、网 络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、 销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装的生产、检测及技术咨询；自营和 代理各类商品和技术的进出口；普通货运。（依法须经批准的项目，在相关部门 批准后方可开展经营活动）。

该议案将在公司 2017 年度股东大会上进行表决，除增加以上临时议案外， 股东大会其他事项不变，2017年度股东大会会议通知具体内容详见公司指定信息 披露媒体上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知（补充通知）》（2018-024）。 特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==