HENGBAO CO.,LTD. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-017

恒宝股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第六届董事会第六次临时会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公 司”）决定于2017年4月17日在丹阳公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大 会，审议董事会提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

一、 召开会议基本情况

• 1.股东大会会议的届次：2017年第一次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月17日（星期一）下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00期间的任意 时间。

4.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投 票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

1. 出席对象：

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（1）截止2017年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

1. 现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 二、本次会议审议事项

1、审议《关于选举公司董事的议案》；（采用累积投票制） 非独立董事候选人：

1.1、选举钱京先生为公司第六届董事会董事；

1.2、选举胡兆凤女士为公司第六届董事会董事；

1.3、选举陆道如先生为公司第六届董事会董事。

以上议案已经2017年3月30日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通

过，报告内容详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投

资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2017年4月12日9:00-17:00

（二）本次股东大会现场会议登记办法：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证；

2.法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

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（三）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方 式以2017年4月12日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（四）会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务并购部

信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务并购部（来件请注明“股东大会”） （五）联系方式

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编：212355；

联系电话：0511-86644324，传真号码：0511-86644324 联系人：董事会秘书 钱京

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件

《第六届董事会第六次临时会议决议公告》

六、其他事项

本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自

理。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二 O 一七年三月三十日

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附件1：

参与网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的程序如下： 一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362104

2. 投票简称：恒宝投票

3. 议案设置及意见表决

a：议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案内容	议案编码
1	《关于选举公司董事的议案》	—
1.1	选举钱京先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举胡兆凤女士为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举陆道如先生为公司第六届董事会董事	1.03

b：填报选举票数

本次股东大会选举董事的议案为累积投票，股东应当以其所拥有的每个议案 组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人C投X2票	X3票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票议案：选举非独立董事（议案1，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位非独立董事候选人，也可以在3 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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C：同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

d：不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参加投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年4 月17 日（星期一），上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月16 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年4 月17 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他事项说明

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件2：

股东大会参会登记表

姓 名：

身份证号码：

股东账户：

持股 数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

签章：

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附件3：

授权委托书

本人/本公司/本机构现为恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”）股东， 兹全权委托__先生（女士）（身份证号：_ _ _） 代表本人/本公司/本机构出席恒宝股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并 对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代表签署该次股东大会需要签署 的相关文件。本次授权委托书有效期为：自本次授权委托书签署之日起至该次股 东大会结束为止。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见
1	《关于选举公司董事的议案》	累积投票制（填写票数）
1.1	选举钱京先生为公司第六届董事会董事	票
1.2	选举胡兆凤女士为公司第六届董事会董事	票
1.3	选举陆道如先生为公司第六届董事会董事	票

特别说明事项：

• 1 、对于累计投票议案，请按股东大会通知规则填写对应的票数。

• 2 、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，

• 加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

委托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

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