HENGBAO CO.,LTD. — AGM Information 2013

May 6, 2013

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-020

恒宝股份有限公司

召开 2013 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定于2013 年5 月22 日在丹阳公司三楼会议室召开2013 年第一次临时股东大 会，审议董事会、监事会提交的报告和议案，有关会议的具体事项如 下：

一、会议时间：2013年5月22日上午9：00

二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

• 三、会议召集人：恒宝股份有限公司董事会

• 四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议议题：

• (一)、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

==> picture [281 x 15] intentionally omitted <==

非独立董事选举：

1、董事候选人：钱云宝先生

2、董事候选人：张东阳先生

==> picture [201 x 15] intentionally omitted <==

4、董事候选人：赵长健先生

5、董事候选人：曹志新先生

6、董事候选人：高 山先生 独立董事选举：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

  - 1、独立董事候选人：尹书明先生

  - 2、独立董事候选人：岳修峰先生

  - 3、独立董事候选人：王晓瑞女士

  - (三)、审议《关于监事会换届选举的议案》；

  - 1、非职工监事候选人：蒋小平先生

  - 2、非职工监事候选人：朱锦善先生

• 六、出席会议对象：

• (一)截止2013年5月14日下午收盘后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

• (二)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代

• 表人；

• (三)因故不能出席临时股东大会的股东，可以委托代理人出席会

• 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 七、登记事项

• （一）登记时间：2013年5月17日（上午8：30-11：30，下午1：

30-5：00）。

• （二）登记方式：

• 1、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

• 2、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

• 东帐户卡和出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、

• 股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传 真方式办理登记。

• （三）登记地点：恒宝股份有限公司证券部

• 信函登记地址：证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

• （四）联系方式 ：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编：212355； 联系电话：0511-86644409，传真号码：0511-86644324 联系人：董事会秘书 张建明

八、其他事项：

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。 九、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 恒宝股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权， 若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人有权以其认为适当的方 式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。

（说明：在 “表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对” 用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示弃权。在“投票数” 栏中，应分配投票数，若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议 案 内 容	表 决 意 见
	非累积投票制表决的议案	————
1	《关于修改<公司章程>的议案》
	累积投票制表决的议案	表决票数
2	《关于董事会换届选举的议案》之 非独立董事选举	————
	董事候选人：钱云宝先生
	董事候选人：张东阳先生
	董事候选人：高 强先生
	董事候选人：赵长健先生

	董事候选人：曹志新先生
	董事候选人：高 山先生
	《关于董事会换届选举的议案》之 独立董事选举	————
	独立董事候选人：尹书明先生
	独立董事候选人：岳修峰先生
	独立董事候选人：王晓瑞女士
3	《关于监事会换届选举的议案》
	非职工监事候选人：蒋小平先生
	非职工监事候选人：朱锦善先生

注：对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总

数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截止2013年 月 日，我单位（个人）持有恒宝股份有限公司

股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

恒宝股份有限公司 二 O 一三年五月六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==