HENG SHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2021

헝셩그룹/주주총회소집결의/(2021.04.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2020년(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명, 사외이사2명)    제2-1호 의안 : 후이만킷 이사 재선임의 건    제2-2호 의안 : 수슈엔슈엔 이사 재선임의 건    제2-3호 의안 : 천빈 이사 재선임의 건    제2-4호 의안 : 쉬만커 사외이사 재선임의 건    제2-5호 의안 : 양칭청 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 스샤오빈 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000 CNY) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000 CNY) 제6호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 4,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2020년도 정기주주총회의 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
후이만킷	1957-07	3년	재선임	- 1995~현재, 홍콩헝셩 동사 - 2002~현재, 헝셩완구 부동사장 - 2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장 - 2016년~현재, 헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장
수슈엔슈엔	1982-11	3년	재선임	복건성진장직업학교 졸업, 통관사 - 2000년~2005년, 동관진펑사출유한회사 통관원 - 2006년~2010년, 진장펑안피업유한회사 통관원 - 2011년~현재, 헝셩완구 통관원
천빈	1983-12	3년	재선임	복건경제학교 대외무역학과 졸업 - 2004년~2006년, 홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀 - 2011년~현재, 헝셩그룹 수출팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
쉬만커	1971-10	3년	재선임	- 2010년~현재, 샤먼대학 예술대학 부교수 - 2015.11.23~현재 홍콩헝셩 사외이사	없음
양칭청	1964-10	3년	재선임	- 1999년~2007년, 복건 다리식품유한회사 부총경리 - 2008년~현재, 복건성후이안하오다건설유한회사 매니저	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
스샤오빈	1967-12	3년	재선임	상근	- 2005년~2006년, 홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO - 2014.9.1~현재, 홍콩헝셩감사