HENG SHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED

AGM Information • Apr 29, 2025

헝셩그룹/정기주주총회결과/(2025.04.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	431,191		- 매출액
- 부채총계	68,058		- 영업이익	7,355
- 자본금	101,570		- 당기순이익	2,338
- 자본총계	363,132		*주당순이익(원)	17
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 후이판판 사외이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000CNY) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2024년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.) →원안대로 승인 제6호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-04-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2024년 평균환율: 189.20원 2024년 기말환율: 201.27원
※관련공시		2025-03-24 주주총회소집결의 2025-04-03 주주총회소집결의 2025-04-03 주주총회소집공고 2025-04-03 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
후이판판	1958-01	3년	재선임	- 1979.10~1995.07: 샤먼 세관 - 1985.09~1987.07: 중국세관간부관리학원 졸업 - 1995.07~1996.12: 샤먼샹위그룹무역유한공사 - 1997.01~현재: 전문투자자	-