HENAN YUNENG HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 28, 2020

河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:2020年4月28日,本公司董事会2020年第二次临 时会议决议召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开时间为:2020年5月15日(星期五)下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2020 年 5 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 15 日下午 15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

(六)会议的股权登记日:2020 年 5 月 11 日(星期一)

(七)出席对象:

1. 于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司 会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案 1:《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》

(二)提案披露情况

以上提案已经公司董事会 2020 年第二次临时会议审议通过,具体详见公司在 2020 年 4 月 29 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名 登记。

(二)登记时间:2020 年 5 月 11 日(星期一)。

(三)登记地点:本公司发展计划部。

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户;代理人凭委托人的授权委托书(详见附件 1)、股票账户和身份证复 印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、 深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

(五)联系方式

联系地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司发展计划部,邮 政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:韩玉 伟。

(六)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(详见附件 2)

六、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第二次临时会议决议。 特此公告。

附件 1:授权委托书

附件 2:参加网络投票的具体操作流程

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 (身份证号码: )代表

本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并 按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受 托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》	√

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持有公司股票数量: 代理人签名:

委托人签名(签章): 委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 备注:

1. 对于非累积投票提案,如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上 "√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票 弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2. 对于累积投票提案,请在"表决意见"栏内填报投给候选人的选举票数。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361896",投票简称为"豫 能投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见,同意、反对、弃权;

1. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。