HENAN YUNENG HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 27, 2017

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-21

河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第2次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：2017年4月27日，本公司董事会2017年第1次临 时会议决议召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

（四）现场会议召开时间为：2016年5月16日下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017 年 5 月 15 日 15:00 ，结束时间为 2017 年 5 月 16 日 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

（六）会议的股权登记日：2017 年 5 月 11 日

（七）出席对象：

1. 于 2017 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司 会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 1 ：关于鹤淇发电吸收合并同力发电的议案

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1

议案 2 ：关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（三）特别强调事项

无。

三、参加现场会议的登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报 名登记。

• （二）登记时间：2017 年 5 月 12 日。

（三）登记地点：本公司总经理工作部。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本 人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、其他事项

• （一）联系方式

联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部，邮 政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：刘群、 尚蓓蕾。

• （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。 六、备查文件

• 河南豫能控股股份有限公司董事会 2017 年第 1 次临时会议决议。 特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

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2

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 28 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫

能投票”。

1. 议案设置及意见表决。

2. （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于鹤淇发电吸收合并同力发电的议案	1.00
议案2	关于聘任公司2017 年度审计机构的议案	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表 本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2017 年第 2 次临时股东大会，并 按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受 托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于鹤淇发电吸收合并同力发电的议案
议案2	关于聘任公司2017年度审计机构的议案

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量： 代理人签名： 委托人签名（签章）： 委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 备注：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

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