HENAN YUNENG HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 30, 2013

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2013-21

河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2013 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第1次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

• （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

（四）会议召开时间为：2013年11月18日上午9点30分。

（五）会议召开方式：现场投票。

（六）出席对象：

1. 截至 2013 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席 股东大会和参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书附后） 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

• （七）会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 1：关于补选张留锁先生为董事的议案；

议案 2：关于补选宋和平先生为董事的议案；

议案 3：关于补选王晓林先生为董事的议案；

议案 4：关于补选张静女士为监事的议案；

• 议案 5：关于变更公司 2013 年度审计机构的议案；

议案 6：关于修订独立董事工作制度的议案。

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（二）披露情况

上述审议事项的具体内容，见与本通知同时登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会 2013 年第 3 次临时会议决议及公告、 监事会 2013 年第 3 次临时会议决议及公告，以及登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》、 《河南豫能控股股份有限公司总经理工作细则》。

（三）特别强调事项

根据本公司《章程》的规定，此次临时股东大会审议《关于补选张留锁先 生为董事的议案》、《关于补选宋和平先生为董事的议案》和《关于补选王晓林 先生为董事的议案》时，将采用累积投票方式，对候选人张留锁、宋和平、王晓 林进行表决。

三、登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报 名登记。

（二）登记时间：2013 年 11 月 15 日。

（三）登记地点：本公司总经理工作部。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本 人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

（一）联系方式

联系地址：郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部，邮政 编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：刘群。 （二）会议费用

会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2013 年第 3 次临时会议决议及公告；

2. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2013 年第 3 次临时会议决议及公告；

3. 关于提名张留锁、宋和平、王晓林先生为董事候选人的独立意见；

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1. 关于聘任张留锁先生为总经理的独立意见；

2. 关于变更公司 2013 年度审计机构的独立意见；

3. 河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度。 特此公告。

附件：授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会 二○一三年十月三十一日

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附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人 出席河南豫能控股股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会，并按照下列指示 行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于补选张留锁先生为董事的议案
2	关于补选宋和平先生为董事的议案
3	关于补选王晓林先生为董事的议案
4	关于补选张静女士为监事的议案
5	关于变更公司2013 年度审计机构的议案
6	关于修订独立董事工作制度的议案

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 备注：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

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