HENAN YUNENG HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 13, 2012

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2012-33

河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2012 年度第 4 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2012年度第4次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

• （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

（四）会议召开时间为：2012年9月28日上午10:30。

（五）会议召开方式：现场投票。

（六）出席对象：

1. 截至 2012 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布 的方式出席股东大会和参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议（授权 委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

• （七）会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室。 二、会议审议事项

• （一）议案名称

关于采用股权质押方式申请交通银行 6 亿元中期流资贷款授信额度的议案。 （二）披露情况：上述审议事项的具体内容，见与本通知同时登于《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2012 年董事会第 6 次临时 会议决议公告。

三、登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报 名登记。

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• （二）登记时间：2012 年 9 月 27 日。

（三）登记地点：本公司总经理工作部。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本 人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

• （一）联系方式

• 联系地址：郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部，邮政

• 编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：刘群。 （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。 五、备查文件

  • （一）2012 年董事会第 6 次临时会议决议及公告；

• （二）河南豫能控股股份有限公司与交通银行股份有限公司之最高额质押

• 合同。

特此公告。

附件：授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会 二○一二年九月十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人 出席河南豫能控股股份有限公司 2012 年度第 4 次临时股东大会，并按照下列指 示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

		为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。	为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。	为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。	为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
		表决意见
序号	案名称		表决意见
	议		同意	反对	弃权
1	关于采用股权质押方式申请交通银行6亿元中期流资贷款授信额度的议案

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 备注：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

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