HENAN YUNENG HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 23, 2011

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2011-18

河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2011年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

• （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

• 司章程的规定。

（四）会议召开时间：2011年5月10日上午10点30分。

（五）会议召开方式：现场投票。

（六）出席对象：

1. 截至 2011 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的 方式出席股东大会和参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委 托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

3. （七）会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 1. 关于调减董事会人数及修改公司章程第 106 条的议案（需要以特别

决议通过）

议案 2. 关于公司董事会换届选举的议案

• （以下为非独立董事候选人，适用累积投票制进行表决）：

• 2.1 张文杰

• 2.2 郑晓彬

• 2.3 张泽华

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1

• 2.4 胡长根

（以下为独立董事候选人，适用累积投票制进行表决）：

2.5 董家臣

2.6 翟新生

• 2.7 董鹏

议案 3. 关于公司监事会换届选举的议案（适用累积投票制进行表决） 3.1 王锐

3.2 马保群

• 3.3 崔凯

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，详见 2010 年 12 月 18 日登于 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的河南豫能控股股份有 限公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

（三）特别强调事项

1. 此次股东大会在对议案 1《关于调减董事会人数及修改公司章程第 106

条的议案》进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的 2/3 以上以特别决议通过。

1. 议案 2《关于公司董事会换届选举的议案》、议案 3《关于公司监事会换 届选举的议案》采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事（独立董事）或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不 得超过其拥有董事（独立董事）或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票 无效，视为弃权。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股 东大会方可进行表决。

3. 本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董

事和非独立董事的表决分别进行。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报 名登记。

（二）登记时间：2011 年 5 月 9 日。

（三）登记地点：本公司总经理工作部。

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2

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、 股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本 人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

（一）联系方式

联系地址：郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部，邮政 编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：刘群。 （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第四届董事会第九次会议决议》及公告；

（二）公司《第四届监事会第八次会议决议》及公告。 特此公告。

附件：授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会 二○一一年四月二十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人 出席河南豫能控股股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并按照下列指示 行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调减董事会人数及修改公司章程第106条的议案
		投票股数
2	关于公司董事会换届选举的议案	--
	（以下非独立董事候选人）	--
2.1	张文杰
2.2	郑晓彬
2.3	张泽华
2.4	胡长根
说明：此议案表决时采用累积投票制度。股东拥有的累积表决票总额为其持有的表决权的股数与应选举的 非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时，股东可以在累积表决票总额内自主分配。
	（以下独立董事候选人）	--
2.5	董家臣
2.6	翟新生
2.7	董鹏
说明：此议案表决时采用累积投票制度。股东拥有的累积表决票总额为其持有的表决权的股数与应选举的 独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时，股东可以在累积表决票总额内自主分配。
3	关于公司监事会换届选举的议案	--
3.1	王锐
3.2	马保群
3.3	崔凯
说明：此议案表决时采用累积投票制度。股东拥有的累积表决票总额为其持有的表决权的股数与应选举的 监事人数之积，对每位候选人进行投票时，股东可以在累积表决票总额内自主分配。

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户号码： 委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

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本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 备注：

1. 议案 1 请在“同意”或“反对”或“弃权”栏内相应地方填上“√”，明确授意代 理人投票。议案 2、议案 3 采用累积投票制度选举董事（独立董事）、监事，填 写投票股数。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

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