HENAN YUNENG HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 16, 2007

— 股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2007 18

河南豫能控股股份有限公司 召开 2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2007 年 9 月 12 日上午 10 点 30 分。

（二）召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街 6 号公司报告厅。

（三）召集人：本公司董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

1、截止 2007 年 9 月 5 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是 本公司股东（授权委托书附后）；

3、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称：关于拟通过银行获取河南省建设投资总公司的委托贷款 的议案。

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见 2007 年 8 月 16 日《证券 时报》刊登的本公司三届九次董事会决议公告及巨潮资汛网 http://www.cninfo.com.cn。

（三）特别强调事项：此次股东大会对《关于拟通过银行获得河南省建设 投资总公司的委托贷款的议案》进行表决时，关联股东河南省建设投资总公司将 回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报

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名登记。

• （二）登记时间：2007 年 9 月 10-11 日。

• （三）登记地点：本公司总经理工作部。

• （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、

• 股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本 人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易 所股票帐户及出席人身份证进行登记。

• 四、其他事项

• （一）联系方式：

• 1、联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街 6 号公司总经理工作部；邮

• 政编码：450001；

• 2、电话：（0371）67984649；传真：（0371）67984647；

• 3、联系人：刘群。

• （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。 五、备查文件

豫能控股三届九次董事会决议及公告。

特此公告。

附件：授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本

人）出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券帐户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

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