HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 11, 2020

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2020-084

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 会议作出决议，定于2020年9月28日下午14:30召开2020年第四次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议召开时间：2020年9月28日（星期一）下午 14:30

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年9 月28 日 上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13：00—15：00；通过互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年9 月28 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760号)

5、股权登记日：2020年9月22日（星期二）

6、会议出席对象

（1）截止2020年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

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（3）本公司聘请的律师

• 7、本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的议案如下：

• 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）；

• 1.01 选举田旭先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.02 选举梅林先生为公司第五届董事会非独立董事

议案采用累积投票制表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、关于修订《公司章程》的议案；

• 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

• 4、关于修订公司《对外担保决策制度》的议案。

• （二）披露情况：

上述议案的具体内容请详见2020年9月12日刊登在中国证监会指定信息披露 网站上的相关公告及文件。

三、 提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数2 人
1.01	选举田旭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举梅林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
	非累积投票提案
2.00	关于修订《公司章程》的议案；	√
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案；	√
4.00	关于修订公司《对外担保决策制度》的议案。	√

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四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2020年9月24日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00

2、登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室

• 3、登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、 《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办 理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人 持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

4、委托代理出席会议需提交的文件：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 理人是否可以按自己的意思表决。

五、网络投票操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询

联 系 人：张瑜、徐华明

联系电话：0512-57120911 联系传真：0512-57999356

2、《授权委托书》见附件。

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• 3、本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会 二○二〇年九月十一日

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附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350013

• 2、投票简称：新宁投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

举票均	视为无	效投票。如果不	同意某候选	同意某候选	，可以对该	候选人投0票	。
		累积投票制下	给候选人的		选举票数填	一览表
	投给候选	人的选举票数				填报
	对候	选人A投X1票				X1票
对候选人B投X2票				X2票
…				…
合 计				不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1.1，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月28日的交易时间，即上午9:15—9：25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月28日（现场股东大会召开当日）

上午9:15，结束时间为2020年9月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件：二 江苏新宁现代物流股份有限公司

2020年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物 流股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数2 人
1.01	选举田旭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举梅林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
	非累积投票提案
2.00	关于修订《公司章程》的议案；	√
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案；	√
4.00	关于修订公司《对外担保决策制度》的议案。	√

委托股东名称：_________________ 法定代表人签字：___________________

居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________

委托人持股数额：_______________ 委托人证券账户号码：_______________ 受托人签字： __________________ 受托人身份证件号码：_______________ 委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________

备注：

1、本次选举公司董事，采取累积投票制进行投票。

2、采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选 出候选人人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位 或几位候选人。各候选人在所得票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含1/2）的前提下，按所得票数多少依次当选。

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• 3、对于非累积投票议案，各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中

• 用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

• 公章，法定代表人需签字。

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