HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 27, 2017

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-010

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 三次会议作出决议，定于2017年03月15日下午14:30召开2017年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司第三届董事会

2．会议召开时间：2017年03月15日（星期三）下午 14:30

• 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年03月15日上 午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年03月14日15：00至 2017年03月15日15：00期间的任意时间。

• 4．现场会议地点：昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号) 5．股权登记日：2017年03月09日（星期四）

• 6．会议出席对象

• （1）截止2017年03月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

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• 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 7．本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的议案如下：

• 1、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案；

• 1.1 选举第四届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举王雅军先生为第四届董事会非独立董事

• 1.1.2 选举曾卓先生为第四届董事会非独立董事

• 1.1.3 选举谭平江先生为第四届董事会非独立董事

• 1.1.4 选举伍晓慧女士为第四届董事会非独立董事

• 1.1.5 选举周博先生为第四届董事会非独立董事

• 1.1.6 选举张瑜女士为第四届董事会非独立董事

• 1.2 选举第四届董事会独立董事

• 1.2.1 选举万解秋先生为第四届董事会独立董事

• 1.2.2 选举董惠良先生为第四届董事会独立董事

• 1.2.3 选举杨靖超先生为第四届董事会独立董事

• 2、关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案。

• 2.1 选举盛雪峰先生为第四届监事会非职工监事

• 2.2 选举马伟新先生为第四届监事会非职工监事

上述议案采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立 董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况：

上述议案的具体内容请详见2017年02月28日刊登在中国证监会指定信息披

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露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

• 1．登记时间：2017年03月13日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00

• 2．登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室

• 3．登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登 记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持 《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

4．委托代理出席会议需提交的文件：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 理人是否可以按自己的意思表决。

四、网络投票操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、其他事项

1．会议咨询

联 系 人：张瑜、徐华明

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联系电话：0512-57120911 联系传真：0512-57999356

• 2．《授权委托书》见附件。

• 3．本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

二○一七年二月二十七日

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附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365013”，投票简称为“新宁投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名 的议案	___
1.1	选举第四届董事会非独立董事	___
1.1.1	选举王雅军先生为第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举曾卓先生为第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举谭平江先生为第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举伍晓慧女士为第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举周博先生为第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举张瑜女士为第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第四届董事会独立董事	___
1.2.1	选举万解秋先生为第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举董惠良先生为第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举杨靖超先生为第四届董事会独立董事	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选 人提名的议案	___
2.1	选举盛雪峰先生为第四届监事会非职工监事	3.01
2.2	选举马伟新先生为第四届监事会非职工监事	3.02

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

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所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选

人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表 监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年03月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年03月14日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017年03月15日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件：二 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物 流股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	选举票数
1	关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选 人提名的议案	___
1.1	选举第四届董事会非独立董事	股东总票数=持股数量*6
1.1.1	选举王雅军先生为第四届董事会非独立董事	同意 股
1.1.2	选举曾卓先生为第四届董事会非独立董事	同意 股
1.1.3	选举谭平江先生为第四届董事会非独立董事	同意 股
1.1.4	选举伍晓慧女士为第四届董事会非独立董事	同意 股
1.1.5	选举周博先生为第四届董事会非独立董事	同意 股
1.1.6	选举张瑜女士为第四届董事会非独立董事	同意 股
1.2	选举第四届董事会独立董事	股东总票数=持股数量*3
1.2.1	选举万解秋先生为第四届董事会独立董事	同意 股
1.2.2	选举董惠良先生为第四届董事会独立董事	同意 股
1.2.3	选举杨靖超先生为第四届董事会独立董事	同意 股

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2	关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监 事候选人提名的议案	股东总票数=持股数量*2
2.1	选举盛雪峰先生为第四届监事会非职工监事	同意 股
2.2	选举马伟新先生为第四届监事会非职工监事	同意 股

委托股东名称：__ 法定代表人签字：__ 居民身份证号码或企业法人营业执照号码：_____ 委托人持股数额：__ 委托人证券账户号码：___ 受托人签字： __ 受托人身份证件号码：___ 委托日期：___ 有效期限：_______

备注：

1．本次选举公司董事、监事，采取累积投票制进行投票。

2．采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选 出候选人人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位 或几位候选人。各候选人在所得票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含1/2）的前提下，按所得票数多少依次当选。

3．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

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