HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 30, 2014

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-046

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议作出决议，定于2014年07月17日下午14:30召开2014年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司第三届董事会

• 2．会议召开时间：2014年07月17日（星期四）下午 14:30

• 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

• 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年07月17日上 午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年07月16日15：00至 2014年07月17日15：00期间的任意时间。

• 4．现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号） 5．股权登记日：2014年07月14日（星期一）

• 6．会议出席对象

• （1）截止2014年07月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 7．本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

• 1．本次会议拟审议的议案如下：

• （1）关于变更公司类型的议案；

• （2）关于修订《公司章程》的议案；

• （3）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

• （4）关于《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》的议案

• 2．披露情况：

上述议案的具体内容请详见2014年07月01日刊登在中国证监会指定信息披 露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

• 1．登记时间：2014年07月15日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00

• 2．登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室

• 3．登记方式：

• （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法

• 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登 记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持

《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

• 4．委托代理出席会议需提交的文件：

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

• 股东授权委托书。

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（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 理人是否可以按自己的意思表决。

四、网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过交易系统投票的程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年07月17日上午

• 9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

• 2、深市股东投票代码为“365013”，投票简称为“新宁投票”。

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作流程

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总 议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价 格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投 票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下四项议案	100.00
1	关于变更公司类型的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	3.00
4	关于《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》 的议案	4.00

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③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统投票的程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新宁现 代物流股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。进入后点击“投票登 陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已 申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。进入后点击“投票表决”，根据网页 提示进行相应操作，最后确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年07月16日15:00至2014年07月 17日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五、其他事项

• 1．会议咨询

• 联 系 人：张瑜

联系电话：0512-57120911 联系传真：0512-57999356

• 2．《授权委托书》见附件。

• 3．本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

二○一四年六月三十日

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附件： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物 流股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司类型的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4	关于《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》 的议案

委托股东名称：__ 法定代表人签字：__ 居民身份证号码或企业法人营业执照号码：_____ 委托人持股数额：__ 委托人证券账户号码：___ 受托人签字： __ 受托人身份证件号码：___ 委托日期：___ 有效期限：_______

备注：

1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项， 多选无效，不填表示弃权。

2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

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