HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 10, 2014

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-021

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年03月01 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《第二届董事会第三十五次会 议决议》和《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告，并于2014 年03月04日在上述网站刊登了《关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案暨 召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》，为进一步保护投资者的合法 权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现 公布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司第二届董事会

• 2．会议召开时间：2014年03月17日（星期一）下午14:00

• 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年03月17日上 午9 ：30—11 ：30 ，下午13 ：00—15 ：00 ；通过互联网投票系统

1

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年03月14日15：00至 2014年03月17日15：00期间的任意时间。

• 4．现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）

• 5．股权登记日：2014年03月12日（星期三）

• 6．会议出席对象

• （1）截止2014年03月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 7．本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

• （一）本次会议拟审议的议案如下：

• 1．关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案（采用累积投票制）；

• 1.1 选举王雅军先生为公司第三届董事会董事

• 1.2 选举周博先生为公司第三届董事会董事

• 1.3 选举伍晓慧女士为公司第三届董事会董事

• 1.4 选举张瑜女士为公司第三届董事会董事

• 1.5 选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事

• 1.6 选举张维宾女士为公司第三届董事会独立董事

• 1.7 选举万解秋先生为公司第三届董事会独立董事

• 2．关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案（采用累积

投票制）；

• 2.1 选举盛雪峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

• 2.2 选举马伟新先生为公司第三届监事会非职工代表监事

2

• 3．关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。

（二）披露情况：

上述议案的具体内容请详见2014年03月01日刊登在中国证监会指定信息披 露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

• 1．登记时间：2014年03月13日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00

• 2．登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室

• 3．登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登 记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持 《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

• 4．委托代理出席会议需提交的文件：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。授权委托书应 当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思 表决。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

3

（一）通过交易系统投票的程序

• 1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年03月17日上午

• 9：30—11:30下午13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

• 2．深市股东投票代码为“365013”，投票简称为“新宁投票”。

• 3．通过交易系统进行网络投票的操作流程

• （1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总 议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价 格分别申报。

对于选举董事、监事的议案，如议案1为选举董事，则1.01元代表第一位候 选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下三项议案（除累积投票议案外的所有议案）	100.00
1	关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案	1.00
1.1	选举王雅军先生为公司第三届董事会董事	1.01
1.2	选举周博先生为公司第三届董事会董事	1.02
1.3	选举伍晓慧女士为公司第三届董事会董事	1.03
1.4	选举张瑜女士为公司第三届董事会董事	1.04
1.5	选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事	1.05
1.6	选举张维宾女士为公司第三届董事会独立董事	1.06
1.7	选举万解秋先生为公司第三届董事会独立董事	1.07
2	关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事 的议案	2.00
2.1	选举盛雪峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	2.01
2.2	选举马伟新先生为公司第三届监事会非职工代表监事	2.02
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3.00

（3）对于不采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报表决意见或选 举票数。“1股”代表“同意”，“2股”代表“反对”，“3股”代表“弃权”。

4

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举 票数。

对于采用累积投票制的议案1和2，在“委托数量”项下填报选举票数，具体 情况如下：

议案	议案内容	委托数量
1	关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案	___
1.1	选举王雅军先生为公司第三届董事会董事	同意 股
1.2	选举周博先生为公司第三届董事会董事	同意 股
1.3	选举伍晓慧女士为公司第三届董事会董事	同意 股
1.4	选举张瑜女士为公司第三届董事会董事	同意 股
1.5	选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事	同意 股
1.6	选举张维宾女士为公司第三届董事会独立董事	同意 股
1.7	选举万解秋先生为公司第三届董事会独立董事	同意 股
2	关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事 的议案	___
2.1	选举盛雪峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	同意 股
2.2	选举马伟新先生为公司第三届监事会非职工代表监事	同意 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票

申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统投票的程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 ．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新宁现代物 流股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。进入后点击“投票登陆”，选 择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的

5

投资者可选择CA证书登陆。进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作， 最后确认并发送投票结果。

3．投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年03月14日15:00至2014年03月 17日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1．会议咨询

联 系 人：张瑜

联系电话：0512-57120911

联系传真：0512-57999356

• 2．《授权委托书》见附件。

• 3．本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

二○一四年三月十日

6

附件： 江苏新宁现代物流股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物 流股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案	议案内容	委托数量	委托数量	委托数量
1	关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案	___
1.1	选举王雅军先生为公司第三届董事会董事	同意 股
1.2	选举周博先生为公司第三届董事会董事	同意 股
1.3	选举伍晓慧女士为公司第三届董事会董事	同意 股
1.4	选举张瑜女士为公司第三届董事会董事	同意 股
1.5	选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事	同意 股
1.6	选举张维宾女士为公司第三届董事会独立董事	同意 股
1.7	选举万解秋先生为公司第三届董事会独立董事	同意 股
2	关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事 的议案	___
2.1	选举盛雪峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	同意 股
2.2	选举马伟新先生为公司第三届监事会非职工代表监事	同意 股
	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

委托股东名称：__ 法定代表人签字：____

居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________

7

委托人持股数额：__ 委托人证券账户号码：__ 受托人签字： ___ 受托人身份证件号码：__ 委托日期：___ 有效期限：_____

备注：

1．本次选举公司董事和监事，采取累积投票制进行投票。

2．议案1和议案2采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的 股份数与应选出董事（或监事）人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按意 愿进行分配投向某一位或几位董事（或监事）候选人。各候选人在所得票数超过 出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，按所得票数多少 依次当选董事（或监事）。

3．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

8