HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 28, 2014

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-018

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 五次会议作出决议，决定于2014年03月17日下午14:00召开2014年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司第二届董事会

• 2．会议召开时间：2014年03月17日（星期一）下午14:00

• 3．会议召开方式：以现场投票方式召开

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人 出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

4．现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）

5．股权登记日：2014年03月12日（星期三）

• 6．会议出席对象

（1）截止2014年03月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 7．本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 《公司章程》的规定。

1

二、会议审议事项

• 1．本次会议拟审议的议案如下：

• （1）关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案；

• （2）关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案。

本次董事会、监事会换届选举采用累积投票制，其中独立董事和非独立董事 的表决应当分别进行，独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议 后方可提交公司股东大会审议。

2．披露情况：

上述议案的具体内容请详见2014年03月01日刊登在中国证监会指定信息披 露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

• 1．登记时间：2014年03月13日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00

• 2．登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室

• 3．登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登 记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持 《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

• 4．委托代理出席会议需提交的文件：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

2

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

1．会议咨询

联 系 人：张瑜

联系电话：0512-57120911 联系传真：0512-57999356

• 2．《授权委托书》见附件。

• 3．本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

二○一四年二月二十八日

3

附件： 江苏新宁现代物流股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物 流股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

			表决意见	表决意见
序号	表决事项
		同意	反对	弃权	授权票数
	关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议
1	案
1.1	选举王雅军先生为公司第三届董事会董事
1.2	选举周博先生为公司第三届董事会董事
1.3	选举伍晓慧女士为公司第三届董事会董事
1.4	选举张瑜女士为公司第三届董事会董事
1.5	选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事
1.6	选举张维宾女士为公司第三届董事会独立董事
1.7	选举万解秋先生为公司第三届董事会独立董事
	关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监
2
	事的议案
2.1	选举盛雪峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2	选举马伟新先生为公司第三届监事会非职工代表监事

委托股东名称：_________________ 法定代表人签字：___________________

居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________

委托人持股数额：_______________ 委托人证券账户号码：_______________

4

受托人签字： __________________ 受托人身份证件号码：_______________ 委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________

备注：

• 1．本次选举公司董事和监事，采取累积投票制进行投票。

2．议案一和议案二采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有 的股份数与应选出董事（或监事）人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按 意愿进行分配投向某一位或几位董事（或监事）候选人。各候选人在所得票数超 过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，按所得票数多 少依次当选董事（或监事）。

• 3．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，

• 多选无效，不填表示弃权。

• 4．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

• 公章，法定代表人需签字。

5