HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 21, 2012

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2012-057

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年1月8 日下午召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司第二届董事会

• 2．会议召开日期和时间：2013年1月8日（星期二）下午13:30

• 3．会议召开方式：以现场投票方式召开

• 4．会议召开地点：昆山太平洋大酒店二楼会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）

• 5．股权登记日：2013年1月4日

• 6．会议出席对象

（1）截止2013年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 7．本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1

• 1．本次会议拟审议的议案如下：

关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司提供担保的议案。

• 2．披露情况：

上述议案的具体内容请详见2012年12月15日刊登在证监会指定信息披露网 站上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2013年1月7日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00

• 2．登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室

• 3．登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登 记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持

《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

4．委托代理出席会议需提交的文件：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

2

1．会议咨询

联 系 人：张瑜、殷亚明

联系电话：0512-57120911 联系传真：0512-57999356

• 2．《授权委托书》见附件。

• 3．本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

二○一二年十二月二十一日

3

附件： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物 流股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
	关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限
1
	公司提供担保的议案

委托股东名称：_________________ 法定代表人签字：___________________

居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________ 委托人持股数额：_______________ 委托人证券账户号码：_______________ 受托人签字： __________________ 受托人身份证件号码：_______________ 委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________

备注：

• 1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，

多选无效，不填表示弃权。

• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

• 公章，法定代表人需签字。

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