HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 10, 2009

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2009-004

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1．召集人：公司第一届董事会

• 2．公司第一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开江苏新

• 宁现代物流股份有限公司2009年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。

  • 3．会议召开日期和时间：2009年11月26日（星期四）上午10:00

  • 4．会议召开方式：以现场投票方式召开

  • 5．会议出席对象

（1）截止2009年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：昆山太平洋大酒店二楼会议室（昆山市张浦镇锦淀路88号）

二、会议审议事项

• 1．本次会议审议的议案由公司第一届董事会第十二次（临时）会议审议通

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过后提交，程序合法，资料完备。

• 2．本次会议拟审议的议案如下：

• （1）关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及

• 公司章程修订的议案；

  • （2）关于选举张维宾女士为公司独立董事的议案。

  • （3）关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

3．披露情况：

上述《议案》内容请详见刊登在2009 年11 月10 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网 （ www.cnstock.com ）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网 （www.ccstock.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手 续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持

《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

• 2．登记时间：2009 年11月23日上午8:30-11:30至下午13:30-17:00

• 3．登记地点：董事会秘书办公室

  • 联系地址：昆山市张浦镇阳光西路760号

  • 邮政编码：215326

联系传真：0512-57999356（请注明：董事会秘书办公室）

4．受托人在登记和表决时提交文件的要求

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

• 东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授

• 权的人作为代表出席公司的股东大会。

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有

• 一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代 理人是否可以按自己的意思表决。

五、其他

• 1．会议咨询：董事会秘书办公室

联 系 人：张瑜、殷亚明

联系电话：0512-57120911

• 2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

二○○九年十一月十日

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附件1：

江苏新宁现代物流股份有限公司

2009年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物 流股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程修订的议案；
2	关于选举张维宾女士为公司独立董事的议案
3	关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

委托股东名称：______________________________

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________

委托人持股数额：_______________ 委托人账户号码：__________________ 受托人签名： _______________ 受托人《居民身份证》号码：______________ 委托日期：______________

有效期限：_____________________

附注：

1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项， 多选无效，不填表示弃权。

2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

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