HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 17, 2014

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-023

江苏新宁现代物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于2014 年03 月17 日在昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88 号）以现场方式召开，会议通知已于2014 年03 月12 日以电话或书面方式送达。 本次会议应出席的董事7 人，实际出席的董事7 人。本次会议由王雅军先生召集 和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举王雅军先生为公司第三届董事会董事长。任期从本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；

经审议，董事会同意选举下列人员组成公司第三届董事会专门委员会，具体 下设各委员会的成员构成如下：

（1）战略委员会由董事王雅军先生、独立董事万解秋先生、董事周博先生 组成，其中王雅军先生为战略委员会主任委员；

• （2）审计委员会由独立董事张维宾女士、独立董事李心合先生、董事周博

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先生组成，其中张维宾女士为审计委员会主任委员；

• （3）薪酬与考核委员会由独立董事万解秋先生、独立董事张维宾女士、董

• 事周博先生组成，其中万解秋先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各委员会成员任期(除独立董事张维宾任期至2015 年11 月25 日外)从 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司董事长提名，提请董事会聘任王雅军先生为公司总经理、张瑜女士 为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据公司总经理提名，提请董事会聘任周博先生为公司副总经理、马汝柯先

• 生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果如下：

同意聘任王雅军先生为公司总经理。赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意聘任张瑜女士为公司董事会秘书。赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意聘任周博先生为公司副总经理。赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意聘任马汝柯先生为公司财务总监。赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事发表的独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露网 站的相关公告。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

经审议，董事会通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

本次公司组织架构调整后在“总经理”下面设置七个部门为综合办公室、人

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力资源部、财务管理部、市场营销部、货运事业部、智能化研发部、经营管理部， 其他保持不变。

公司将根据自身实际情况和不断完善内控体系的需要，调整公司内部组织架

构的设置。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2014 年03 月17 日

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附件：

聘任高级管理人员的简历

王雅军： 男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。1984 年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房 产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长；现任公司 董事长兼总经理、苏州锦融投资有限公司执行董事。

截至本公告披露日，苏州锦融投资有限公司持有本公司22.725%的股份，王 雅军先生持有苏州锦融投资有限公司84%的股份，是本公司控股股东、实际控制 人。王雅军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

周 博： 男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003 年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓 储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理，2008年3月至2013年5月期间任江 苏新宁现代物流股份有限公司监事会监事；现任公司董事、副总经理。

周博先生通过昆山宁和投资有限公司间接持有公司股份，与持有本公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。

张 瑜： 女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历。历任 江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会秘书、第二届董事会董事、董事会 秘书；现任公司第三届董事会董事、董事会秘书。

张瑜女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、

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其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》3.1.3条规定之情形。

马汝柯： 男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，本科学历、硕士 学位，高级会计师。1994年参加工作，历任江苏省扬州船务集团总公司会计工作、 苏州新宁公共保税仓储有限公司财务负责人、江苏新宁现代物流股份有限公司财 务副总监；现任公司财务总监。

马汝柯先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。

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