HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 15, 2020

证券代码： 002560 证券简称：通达股份 公告编号： 2020-070

河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开公司2020 年第三次临时股东大会的议案》，定于2020 年12 月31 日召开公司2020 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过

• 了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2020 年12 月31 日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间为2020 年12 月31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 — — — 12 月31 日上午9:15 9:25，9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年12 月31 日上午9:15 至下午15:00；

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场

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投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次 投票结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年12 月25 日（星期五）

• 7、出席对象

（1）截至2020 年12 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

• 8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股

• 份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2、审议《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜

的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者（指 除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票 激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件3），不接受电话

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登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执 照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见 附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人 有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出 示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

• 2、登记时间：2020 年12 月30 日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

• 3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

  • 通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

  • 邮政编码：471922

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身

• 份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

• 5、会议联系人：张治中 李高杰

• 6、联系电话：0379-65107666 联系传真：0379-67512888

• 7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）议案设置

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对 总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年12 月31 日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30 —11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年12 月31 日上午9:15 至下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交 易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达 电缆股份有限公司2020 年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以 其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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附件3：

股东参会登记表

截至2020 年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公 司股票 股，拟参加公司2020 年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

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