HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 7, 2020

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-016

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》，定于2020 年4 月24 日（星期五）召开公司2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了

• 《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》，定于2020 年4 月24 日（星 期五）召开公司2020 年第一次临时股东大会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了

• 《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年4 月24 日下午14:00；

（2）网络投票时间为：2020 年4 月24 日其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2020 年4月24 日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年4 月 24 日9:15－15:00 期间的任意时间；

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

• 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深

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圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场 投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次 投票结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年4 月20 日

• 7、出席对象

（1）截至2020 年4 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股

份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  • 2.1 发行股票的种类和面值

  • 2.2 发行方式和发行时间

  • 2.3 发行对象及认购方式

  • 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

  • 2.5 发行数量

  • 2.6 限售期

  • 2.7 本次发行前公司滚存未分配利润安排

  • 2.8 发行决议有效期

  • 2.9 上市地点

  • 2.10 募集资金数量及投向

• 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

• 事宜的议案》；

• 6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主

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体承诺的议案》；

• 7、审议《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》；

• 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 以上议案均为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

• （含）以上通过。以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，内容 详见2020 年4 月8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小 投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 本次股东大会的议案无需征集投票权。

三、议案编码

表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期
2.06	募集资金用途	√
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.08	发行决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金数量及投向

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3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2020-2020）股东回报规划的议 案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件3），不接受电话登

• 记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执 照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见 附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人 有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出 示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

• 2、登记时间：2020 年4 月21 日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

  • 通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身

• 份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

• 5、会议联系人：张治中 李高杰

• 6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

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体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

• 七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362560

• 2、投票简称：通达投票

• 3、填报表决意见或选举票数

（1）议案设置

• （2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对 总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年4 月24 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交 易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达 电缆股份有限公司2020 年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以 其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.08	发行决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金数量及投向	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采 取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2020-2020）股东回报规 划的议案》	√

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8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报 告的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

• 2、授权委托书用剪报或复印件均有效，委托人为自然人的需要股东本人签

名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

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附件3：

股东参会登记表

截至2020 年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公 司股票 股，拟参加公司2020 年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

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