HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 6, 2014

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-010

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司2014 年第一次 临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开时间：2014 年3 月24 日（星期一）上午10:00。

• 4、会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室。

• 5、股权登记日：2014 年3 月20 日。

• 6、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

• 7、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通

• 过了《关于提请召开2014 第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  • 8、出席对象

• （1）截至2014 年3 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 2、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）；

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• 2.1 选举史万福先生为第三届董事会董事

• 2.2 选举马红菊女士为第三届董事会董事

• 2.3 选举曲洪普先生为第三届董事会董事

• 2.4 选举张治中先生为第三届董事会董事

• 2.5 选举武宗章先生为第三届董事会独立董事

• 2.6 选举朱永明先生为第三届董事会独立董事

• 2.7 选举夏敏仁先生为第三届董事会独立董事

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）；

• 3.1 选举席贤女士为第三届监事会非职工监事；

• 3.2 选举孙景要先生为第三届监事会非职工监事； 特别事项：

（1）上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决。其中审议议案2 独立 董事和非独立董事候选人表决分别进行。累积投票即每一股份拥有与应选非独立 董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候 选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事） 候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。 在议案2 中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的5 倍为限， 独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3 倍为限，超过的均视为无效票。在 议案3 中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的3 倍为限，超过的为无效票。

（2）独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立 性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

（3）上述议案为公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十六 次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式

• 登记的，请进行电话确认。）

  • 2、登记时间：2014 年3 月23 日9:00-11:30，13:30-17:00。

  • 3、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

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4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人 有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人 证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式

地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部 邮编：471922

联系人：张治中 李高杰

电话：0379-67512588 传真：0379-67512888

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司

（下称“公司”）2014 年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东姓名/名称：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）： 代理人姓名：

代理人身份证号码：

	代理人身份证号码：
序号	审 议 事 项	表	决 意	见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于董事会换届选举的议案》		—
2.1	选举史万福先生为第三届董事会董事
2.2	选举马红菊女士为第三届董事会董事
2.3	选举曲洪普先生为第三届董事会董事
2.4	选举张治中先生为第三届董事会董事
2.5	选举武宗章先生为第三届董事会独立董事
2.6	选举朱永明先生为第三届董事会独立董事
2.7	选举夏敏仁先生为第三届董事会独立董事
3	《关于监事会换届选举的议案》		—
3.1	选举席贤女士为第三届监事会非职工监事
3.2	选举孙景要先生为第三届监事会非职工监事

• 注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  • 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思

进行表决。

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