HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 7, 2013

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2013-041

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司2013 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2013 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开时间：2013 年6 月24 日（星期一）9:00-12:00。

4、会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室。

• 5、股权登记日：2013 年6 月20 日。

6、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

• 7、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通

过了《关于提请召开2013 第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

• 8、出席对象

（1）截至2013 年6 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

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• 1、审议《关于选举张治中先生为公司董事会非独立董事的议案》； 以上议案均为公司第二届董事会第二十二次会议审议通过并提交股东大会

• 审议的议案。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式

• 登记的，请进行电话确认。）

  • 2、登记时间：2013 年6 月23 日9:00-11:30，13:30-17:00。

  • 3、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

• 4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人 有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人 证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式

地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部 邮编：471922

联系人：张治中 李高杰

电话：0379-67512588

传真：0379-67512888

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特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司 （下称“公司”）于2013 年6 月24 日召开的2013 年第二次临时股东大会，并按 本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东姓名/名称：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

序号	审 议 事 项	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	《关于选举张治中先生为公司董事会非独立董事的议案》

• 注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  • 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思

进行表决。

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