HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码： 002560 证券简称：通达股份 公告编号： 2021-081

河南通达电缆股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议 于2021 年12 月3 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2021 年12 月9 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7 人，实 到董事7 人（其中，参加现场会议董事3 名，通过通讯方式参加董事4 名）。会 议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于向 激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《<2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》的有关规定以及公司2020 年第三次临时股东大会的授权， 董事会认为公司《<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》规定的预 留授予条件已经成就，确定2021 年12 月9 日为预留授予日，同意以2.97 元/ 股的价格向符合授予条件的1 名激励对象授予198.22 万股限制性股票。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于 相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于公 司“十四五”发展规划纲要的议案》。

公司根据现阶段情况而制定的发展规划和目标，制定了《公司“十四五”发 展规划纲要》，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《“十四五”发展规 划纲要》。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十日