HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

证券代码： 002560 证券简称：通达股份 公告编号： 2013-040

河南通达电缆股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次 会议于2013 年5 月25 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2013 年6 月7 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 人，实到董事7 人。会议 由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于收购郑州市 金水区德昌小额贷款有限公司部分股权并增资的议案》；

《关于收购郑州市金水区德昌小额贷款有限公司部分股权并增资的公告》， 详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于提名张治中 先生为公司董事会非独立董事候选人的议案》；

张治中先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张治中先生简历详见附件。

• 3、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于提请召开

• 2013 年第二次临时股东大会的议案》；

  • 《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证

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券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇一三年六月七日

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附件：张治中先生简历

张治中先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，大专学历。 2003 年 8 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书。张治中先生与本公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员亦不存 在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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