HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD. — AGM Information 2012

Aug 7, 2012

证券代码： 002560 证券简称：通达股份 公告编号： 2012-020

河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司2012 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年8 月22 日（星期三） 9:00-12:00

• 3、会议地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开河南通达电缆股份有限公司2012 第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

6、出席对象

（1）截至2012 年8 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案。

• 2、审议《公司利润分配管理制度》的议案。

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• 3、审议《公司未来三年（2012 年－2014 年）股东回报规划》的议案。 《公司章程修改对照表》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2012

• 年－2014 年）股东回报规划》，详见巨潮资讯网。

  • 三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式

• 登记的，请进行电话确认。）

  • 2、登记时间：2012 年 8 月 16 日、17 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

  • 3、登记地点：公司证券部

  • 通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

  • 4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人 有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人 证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式

地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部 邮编：471922

联系人：张治中 李高杰

－ 电话：0379 67512588

－ 传真：0379 67512888

附件：授权委托书

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河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇一二年八月四日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司 （下称“公司”）于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，并按 本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

	代理人身份证号码：
序号	审 议 事 项	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程部分条款》
2	《关于制定公司利润分配管理制度》
3	《关于制定公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

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