Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Governance Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2021-054

河南思维自动化设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

因公司 2019 年限制性股票激励计划、2019 年第二期限制性股票激励计划涉 及的原激励对象程广玉、邓珅 2 人离职，根据公司《2019 年限制性股票激励计 划（草案）》《2019 年第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2019 年 第一次临时股东大会授权、2018 年年度股东大会的授权，公司将对 2 人已获授 但尚未解除限售的 20,972 股限制性股票进行回购注销处理。公司注册资本相应 减少，需修订《公司章程》第六条、第十九条的相关内容。

二、《公司章程》本次修订前后对照情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币272,473,601元。	第六条 公司注册资本为人民币272,452,629元。
第十九条 公司股份总数为272,473,601股，均为人民币普通股	第十九条 公司股份总数为272,452,629股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订 尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日