Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Governance Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2021-024

河南思维自动化设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

因公司 2019 年限制性股票激励计划、2019 年第二期限制性股票激励计划涉 及的 4 名离职激励对象离职，公司将回购注销 4 人已获授但尚未解除限售的限制 性股票共 48,300 股，公司注册资本相应减少，需修订《公司章程》第六条、第 十九条的相关内容。另外，根据《证券法》的最新要求，拟对《公司章程》第七 十八条进行修订。

二、《公司章程》本次修订前后对照情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 272,521,901元。	第六条 公司注册资本为人民币 272,473,601元。
第十九条 公司股份总数为272,521,901股， 均为人民币普通股	第十九条 公司股份总数为272,473,601股， 均为人民币普通股。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东可以公开征集股东投票权。征集股东	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权 股份的股东或者依照法律、行政法规或者

投票权应当向被征集人充分披露具体投票 国务院证券监督管理机构的规定设立的投 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 资者保护机构（以下简称投资者保护机 方式征集股东投票权。公司不得对征集投 构），可以作为征集人可以公开征集股东投 票权提出最低持股比例限制。 票权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订 尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 27 日