Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 2, 2018

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2018-048

河南思维自动化设备股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项可 能涉及公司重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018 年 2 月 28 日起连续停牌。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展 情况。详见公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 7 日、3 月 14 日、3 月 16 日、3 月 21 日、3 月 28 日披露的《公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《公 司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌的 公告》（公告编号：2018-018）、《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号： 2018-020）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022），《重大 资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032）。公司预计股票自 2018 年 2 月 28 日起预计停牌不超过 1 个月。

停牌期满 1 个月，经公司申请，公司股票自 2018 年 3 月 30 日起继续停牌不 超过 1 个月。详见公司于 2018 年 3 月 30 日、4 月 10 日、4 月 17 日披露的《重 大资产重组继续停牌暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-035）、《重大资产重 组进展公告》（公告编号：2018-036）、《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2018-038）。

停牌期满 2 个月，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务 指引》的相关规定，公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经公司申请，公司股票 自 2018 年 4 月 30 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-044）。

近日，公司收购河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）49%

股权的股权过户手续已完成，蓝信科技已取得了新的营业执照。公司现持有蓝信 科技 49%的股权，为蓝信科技第一大股东。详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的 《关于公司以现金方式收购河南蓝信科技有限责任公司 49%股权完成过户的公 告》（公告编号：2018-046）。

股票停牌以来，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作。截至本 公告披露日，本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股 份及支付现金购买资产并同时进行配套融资，具体方案正在沟通、协商和论证中。 本次重大资产重组不存在导致公司实际控制人发生变更的可能性，亦不构成借壳 上市。目前处于进一步商讨、论证与沟通阶段，尚未与交易对方签订相关重组框 架协议或意向协议。

截至本公告披露日，公司已聘请中介机构对标的资产开展尽职调查、审计和 评估等相关工作。本次重大资产重组的重组方案、交易架构尚未最终确定，未来 可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整。鉴于本次重大 资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照 《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展 情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注后续公告，注意投 资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会

2018 年 5 月 3 日