Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2022-042

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第 四届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董 事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以通讯表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思 维列控 2022 年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于修订 < 公司投资者关系管理制度 > 的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思 维列控投资者关系管理制度》（2022 年 10 月修订）。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日