Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2021-050

河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2021 年 6 月 21 日在公司四楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王培增先生、 胡春玲女士、程玥女士。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章 程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第二个解除 限售期解锁条件成就的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已成就，本次解 锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019 年第二期限制性股票激励计划》等的 有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本期限制性股票激励计划除 2 名激励对象离职外，其余 98 名激励对象均符合解锁条件，符合解锁条件激励股份数量 为 955,410 股，占公司当前总股本的 0.35%。

（二）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性 股票的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司回购注销原激励对象程广玉、邓珅 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股

票 20,972 股。

• （三）会议审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

• 1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司 监事会

2021 年 6 月 21 日