Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2021-005

河南思维自动化设备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于 2020 年 12 月 23 日召开职工代表大会，选举王培增先生为第四届监事会职工代表监事；公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的 议案》，至此确定了公司第四届董事会、第四届监事会成员。

公司于 2021 年 1 月 8 日下午召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、第四届监事会监事会主席、选举公司 第四届董事委各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等事项。现将公司董事会、监 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司董事会组成

• 1、董事长：李欣先生

• 2、董事成员：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗

• 光先生、孙景斌先生（独立董事）、陈琪女士（独立董事）、韩琳女士（独立董事）

• 3、董事会各专业委员会组成

• （1）战略委员会

主任：李欣先生

委员：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、孙景斌先生

• （2）审计委员会

主任：陈琪女士

委员：陈琪女士、韩琳女士、王卫平先生 （3）提名委员会 主任：韩琳女士

委员：韩琳女士、陈琪女士、李欣先生

（4）薪酬与考核委员会 主任：孙景斌先生 委员：孙景斌先生、陈琪女士、郭洁女士

上述第四届董事会任期自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

二、公司监事会组成

监事会主席：王培增先生 股东监事：胡春玲女士、程玥女士 职工代表监事：王培增先生

上述监事的任期与第四届监事会任期一致，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

三、公司高级管理人员

总经理：方伟先生 副总经理：赵建州先生、解宗光先生 董事会秘书：苏站站先生 财务总监：苏站站先生

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书苏站站先生已取得 上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、证券事务代表

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任骆开尚先生为公司证券事务代表，任期自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。 骆开尚先生已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得了董事会秘书资格证书。

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，原独立董事许景林先生不再担任公司任何职务，许景林先生确认 与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。骆永进先生不再 担任职工代表监事，但仍在公司任职；徐景胜先生和孙坤先生不再担任高级管理人员， 但仍在公司任职。

公司及董事会对许景林先生、骆永进先生、徐景胜先生及孙坤先生在公司在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 9 日

附件：相关人员简历见下一页

附件：相关人员简历

方伟先生： 男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，硕士学历，毕业于中 国人民大学。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司、河南思维 自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南新思维自动化设备有限 公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理，河南思 维自动化设备股份有限公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。现 任本公司董事、总经理。

赵建州先生： 男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，大专学历。曾任郑 州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理。现任本公司 董事、副总经理、战略委员会委员，河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理、法定 代表人，佳科检验检测中心有限公司执行董事、总经理、法定代表人，华兴通信技术有 限公司董事，河南唐玺亲水胶体研究院有限公司董事。

解宗光先生 ：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，大学学历。曾任济 南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检 测所副所长、电务处车载科高级工程师，于 2013 年 6 月正式从济南铁路局离职。现任 本公司董事、副总经理（总工程师）、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。

苏站站先生 ：男，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，毕业于南开大学， 硕士学历，注册会计师、高级会计师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管、 卫华集团有限公司财务经理、河南思维自动化设备股份有限公司财务部副主任，财务总 监。2019 年 4 月至今任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书兼财务总监。

骆开尚先生： 男，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，本科学历，曾任河 南思维自动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股份有限 公司战略研究员、投资证券部副主任，董事会办公室主任，现任公司证券事务代表。骆 开尚先生已于 2016 年 11 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。