Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2021-004

河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第四届监 事会第一次会议于 2021 年 1 月 8 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主 席王培增先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事 分别为：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章 程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

• （一）会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意选举王培增先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会决

议通过之日起至第四届监事会届满之日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。 三、上网公告附件

• 1、公司第四届监事会第一次会议决议。.

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 9 日