Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2021-003

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第四届董 事会第一次会议于 2021 年 1 月 8 日下午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事、高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意选举李欣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过

之日起至第四届董事会届满之日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

1、选举第四届董事会战略委员会委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意选举李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、孙景斌先生为公 司第四届董事会战略委员会委员，由李欣先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通 过之日起至第四届董事会届满之日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

• 2、选举第四届董事会审计委员会委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意选举陈琪女士、王卫平先生、韩琳女士为第四届董事会审计委员会委员， 其中陈琪女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之 日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

• 3、选举第四届董事会提名委员会委员 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意选举韩琳女士、李欣先生、陈琪女士为第四届董事会提名委员会委员， 其中韩琳女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之 日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

• 4、选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 董事会同意选举孙景斌先生、郭洁女士、陈琪女士为第四届董事会薪酬与考核委员

• 会委员，其中孙景斌先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董 事会届满之日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

  • （三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任方伟先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会届满之日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

• （四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任赵建州先生、解宗光先生为公司副总经理，同意聘任苏站站先生为 董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会届满之日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任骆开尚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日 起至第四届董事会届满之日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

• 三、上网公告附件

• 1、思维列控第四届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 9 日