Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2020-056

河南思维自动化设备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启 动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名，任期三年。经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的 任职资格进行审查，董事会同意：

• 1、提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生

• 为公司第四届董事会非独立董事候选人；

• 2、提名孙景斌先生、陈琪女士、韩琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人； 相关候选人简历附后。

3、公司独立董事许景林、陈琪女士、韩琳女士对上述议案进行了事前审核并发表 了同意的独立意见：（1）公司董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定不得担任董事 的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合 担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。（2）公司董事会提名、审议 程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。（3）同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人

的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的议 案，并同意董事会将议案提交股东大会审议。

第三届董事会认为，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事 的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情形。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股 东大会审议；非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董 事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，同意提名程玥女士、胡春玲女士为公 司监事会第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产 生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会非职工代表候选人 简历附后。

第三届监事会认为，上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担 任公司监事的情形。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第四届董事会董事、监事会监事就任前，公 司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履 行董事、监事义务和职责。

四、上网公告附件

• 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：《公司第四届董事会非独立董事候选人简历》《公司第四届董事会独立董事候 选人简历》《公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历》

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1 、李欣先生 ：中国国籍，1954 年出生，大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务 器材厂副厂长，河南思达自动化设备有限公司董事、总经理，河南思维自动化设备有限 公司董事长。现任本公司董事长、法定代表人，河南思维精工电子设备有限公司执行董 事、法定代表人，郑州思维物业管理有限公司董事长，法定代表人。

2 、郭洁女士 ：中国国籍，1955 年出生，大专学历、工程师。曾任河南思达自动化 设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司监事、河 南思维信息技术有限公司监事，郑州思维物业管理有限公司董事。

3 、王卫平先生 ：中国国籍，1950 年出生，大专学历。曾任河南思维自动化设备有 限公司董事、河南思维能源材料有限公司董事、河南鑫科能源有限公司董事。现任本公 司董事，河南诚创投资咨询管理有限公司董事、河南友谊医院投资管理有限公司执行董 事、法定代表人，郑州思维物业管理有限公司董事。

4 、赵建州先生 ：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，大专学历。曾任郑州 铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理。现任河南蓝信 科技有限责任公司董事长、总经理、法定代表人，佳科检验检测中心有限公司执行董事、 总经理、法定代表人，华兴通信技术有限公司董事，河南唐玺亲水胶体研究院有限公司 董事。

5 、方伟先生 ：中国国籍，1973 年出生，毕业于中国人民大学，EMBA 工商管理硕 士。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职，曾任河南思维 自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。

6 、解宗光先生 ：中国国籍，1965 年出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控 中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处 车载科高级工程师，2013 年 6 月正式从济南铁路局离职。曾任本公司董事，现任本公司 董事、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理，北京思维鑫科信息技术有限公司 执行董事。

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

1 、孙景斌先生 ：中国国籍，1945 年出生，本科学历。曾任沈阳铁路局山海关机务 段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、党委副书记； 曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处长、副巡视员、运输 局副局长兼装备部主任，已于 2006 年退休。曾任公司第一届、第二届董事会独立董事。 孙景斌先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、 公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2 、陈琪女士 ：中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1973 年出生，管理学（会 计学）博士，注册会计师，河南省第二期会计领军人才(学术类)，河南省会计学会理事， 主要研究领域为财务与会计理论与实务等。现任郑州大学商学院会计系教授，本公司独 立董事，河南清水源科技股份有限公司独立董事，深圳市路畅科技股份有限公司独立董 事。陈琪女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

3 、韩琳女士： 中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，本科学历。1985 年开 始从事律师执业。曾任河南省电子研究院、郑州大学第二附属医院、河南欧凯龙家居集 团有限公司、郑州市大浪淘沙服务有限公司、郑州大学第五附属医院法律顾问。2000 年至今，在河南秉义律师事务所任职。现任河南秉义律师事务所主任，河南省中原石油 天然气集团有限公司董事。韩琳女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与 持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1 、程玥女士 ：中国国籍，1976 年出生，本科学历。曾在河南思达自动化设备有限 公司、河南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动 化设备股份有限公司任职，负责财务管理工作。现任河南思维自动化设备股份有限公司 财务结算中心副主任。

2 、胡春玲女士 ：中国国籍，1975 年出生，硕士研究生学历，经济师、中国注册金 融理财规划师、国际金融理财规划师。曾任交通银行柳州分行证券部任证券交易员、大 连证券柳州营业部任交易部经理、大通证券柳州营业部任证券分析师、柳州两面针股份 有限公司证券事务代表，河南思维自动化设备有限公司投资经理、法务主管。现任河南 思维自动化设备股份有限公司监事、投资经理、法务主管。