Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2020-031

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次会议于 2020 年 6 月 8 日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事、部分高管列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划及 2019 年第二期限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。解宗光先生为本 议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

（二）会议审议通过了《关于公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第一 个解锁期解锁条件成就的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。解宗光先生为本 议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

三、上网公告附件

• 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日