Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 8, 2020

证券代码： 603508 证券简称： 思维列控 公告编号： 2020-018

河南思维自动化设备股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事 务代表梁茜女士的辞职报告，梁茜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，梁茜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。梁茜 女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对梁茜女士担任公司证券事务代表期 间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任骆开尚先生（简历附后）为公司证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。骆开尚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会 秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。

截至目前，骆开尚先生持有公司有限售条件股份 21,000 股，占公司总股本 的 0.0108%，与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

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骆开尚先生简历如下：

骆开尚，男，中国国籍，1986 年出生，本科学历，曾任河南思维自 动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股 份有限公司战略研究员、投资证券部副主任，2016 年 8 月至今任公司董 事办主任。骆开尚先生已于 2016 年 11 月取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。