Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2019-091

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会 议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于审议 < 公司 2019 年第三季度报告 > 的议案》。 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2019 年第 三季度报告全文》及《公司 2019 年第三季度报告正文》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

同意补选赵建州先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于补选公司第 三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于部分高级管理人员任职调整的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司部分高 级管理人员职务调整的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （四）会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订 < 公司章程 > 的议案》。 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证

• 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更公司注 册地址暨修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • （五）会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。 公司决定于 2019 年 11 月 13 日（周三）下午 14:30 在郑州市高新区杜兰街

• 63 号公司 6 楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，同时提供网络投票方式。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

• 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日