Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2019-094

河南思维自动化设备股份有限公司

关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）原董事成世毅 先生因个人原因已辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务，为完善公司治理 结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法 规的规定，经公司控股股东李欣先生、郭洁女士、王卫平先生共同提名，经董事 会提名委员会审查通过，公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补 选重大资产重组之标的公司——河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科 技”）董事长赵建州先生为公司第三届董事会非独立董事（简历附后），并提交公 司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相 关事项的独立意见》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

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赵建州先生简历：

赵建州，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，大专学历。曾任 郑州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理，现 任蓝信科技董事长、总经理。