Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 9, 2019

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2019-076

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次 会议于 2019 年 7 月 9 日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监 事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于 修改<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。本议案尚需股东 大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 10 日