Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 21, 2019

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2019-063

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次会议于 2019 年 5 月 21 日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事和部分高管列席了本次会议。本 次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章 程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于向公司 2019 年第二期限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生 为本次股权激励计划的激励对象，是本议案的关联董事，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2018 年年度股东大会的 授权，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年第二期限制性股票激励计划规定 的授予条件已经成就，公司确定 2019 年 5 月 21 日为授予日，授予 110 名激励对 象 2,376,687 股限制性股票。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站及 指定媒体上披露的《思维列控关于向 2019 年第二期限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

• 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日