Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 12, 2019

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2019-035

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于 < 河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年 第二期限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生 为本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时 回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期 限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生 为本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时 回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第二期 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生 属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案 时回避表决。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年第二期限制性股票激 励计划的有关事项：

1、确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励名单及 其授予数量，确定标的股票的授予价格；

2、确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象 授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

3、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励 计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、 回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方法进行调整；

5、授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更和终止，包括但不限 于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理 已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股 票激励计划；

• 6、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

7、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的 协议；

8、授权董事会为限制性股票激励计划的实施委任包括但不限于收款银行、 财务顾问、会计师、律师等中介机构；

9、实施限制性股票激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需 由股东大会行使的权利除外；

10、提请公司股东大会授权董事会，就实施限制性股票激励计划而修改《公

司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更登记；以及做出其他必要的与限 制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

• 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 13 日