Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2018-105

河南思维自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会 议通知于 2018 年 11 月 28 日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，会 议于 2018 年 11 月 30 日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆 永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事 分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于 < 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限 制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股 票激励计划绩效考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股

票激励计划之激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

• 1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 1 日