Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2018-040

河南思维自动化设备股份有限公司

第三届董事会第四次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 通知于 2018 年 4 月 16 日通过电子邮件、专人送达等方式向各位董事发出，会议 于 2018 年 4 月 20 日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、王卫平、成世毅、 解宗光、方伟、许景林、陈琪、韩琳。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会 议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司 2018 年第一季度报告全文》及《公 司 2018 年第一季度报告正文》。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司重大资产重组延期复牌的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于 重大资产重组延期复牌的公告》。

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特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会 2018 年 4 月 21 日

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