Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2018-004

河南思维自动化设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议通知于 2018 年 1 月 5 日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出， 会议于 2018 年 1 月 10 日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举李欣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。

1、选举第三届董事会战略委员会委员

董事会同意选举李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、许景林先生为公司第三 届董事会战略委员会委员，由李欣先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举第三届董事会审计委员会委员

董事会同意选举陈琪女士、王卫平先生、韩琳女士为第三届董事会审计委员 会委员，其中陈琪女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举第三届董事会提名委员会委员

董事会同意选举韩琳女士、李欣先生、陈琪女士为第三届董事会提名委员会 委员，其中韩琳女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举许景林先生、郭洁女士、陈琪女士为第三届董事会薪酬与考 核委员会委员，其中许景林先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任方伟先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任解宗光先生、高亚举先生、秦伟先生、石战成先生、焦炳岩 先生为公司副总经理，同意聘任苏站站先生为公司财务总监，同意聘任徐景胜先 生为公司总工程师，同意聘任卢利勇先生为公司质量安全总监。上述高级管理人 员的任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过

之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日