Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2018-007

河南思维自动化设备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务 代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 10 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理

经公司董事长李欣先生提名，董事会续聘方伟先生为公司总经理，同时担任 全资子公司河南新思维自动化设备有限公司总经理，任期自本次董事会决议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员

经公司总经理方伟先生提名，董事会同意：

• 1、聘任解宗光先生为公司副总经理，同时担任全资子公司河南思维轨道交

• 通技术研究院总经理；

• 2、聘任秦伟先生为公司副总经理，同时担任控股子公司河南思维信息技术

• 有限公司总经理；

3、聘任高亚举先生为公司副总经理，同时担任控股子公司北京思维鑫科信 息技术有限公司总经理；

• 4、聘任石战成先生为公司副总经理，同时担任控股子公司河南思维精工电

• 子设备有限公司总经理；

  • 5、聘任焦炳岩先生为公司副总经理，主管销售工作；

• 6、聘任苏站站先生为公司财务总监；

• 7、聘任徐景胜先生为公司总工程师；

• 8、聘任卢利勇先生为公司质量安全总监。

以上高管任期自本次本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、聘任公司董事会秘书

经公司董事长李欣先生提名，董事会同意继续聘任刘冬梅女士为公司董事会 秘书，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

四、聘任公司证券事务代表

经公司董事会秘书刘冬梅女士提名，董事会同意聘任梁茜女士为公司证券事 务代表，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会 2018 年 1 月 11 日

附件：相关人员简历

（ 1 ）高级管理人员简历

方伟先生， 中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，硕士学历，毕业 于中国人民大学。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司 任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任 本公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。

解宗光先生 ：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，大学学历。曾 任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电 务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，于 2013 年 6 月正式从济南 铁路局离职。现任本公司董事、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。

高亚举先生 ：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，博士学历，高 级工程师。曾任郑州铁路局郑州机务段检修车间助理工程师、河南思达自动化设 备有限公司开发部副主任、设计部主任、北京思维鑫科信息技术有限公司副总经 理、河南思维自动化设备有限公司副总经理。现任本公司副总经理、北京思维鑫 科信息技术有限公司总经理。

秦伟先生 ：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，大专学历。曾在 郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限 公司销售部主任、副总经理。现任本公司副总经理、河南思维信息技术有限公司 总经理。

石战成先生 ：中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，硕士学历。曾 任河南思维自动化设备有限公司嵌入式开发工程师、技术部主任，现任本公司副 总经理、河南思维精工电子设备有限公司总经理。

焦炳岩先生 ：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，本科学历。曾 任河南思维自动化设备有限公司软件工程师、销售部销售经理、销售部主任，现 任本公司副总经理，主管销售工作。

苏站站先生 ：中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，硕士学历。曾 任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管、卫华集团有限公司财务经理、河 南思维自动化设备股份有限公司财务部副主任，2015 年 1 月至今任本公司财务

总监。

徐景胜先生： 中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，本科学历，中 共党员。曾任北京和利时系统工程有限公司研发工程师。2012 年 3 月至今任公 司研发中心主任。

卢利勇先生： 中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，硕士研究生学 历，中共党员。曾任北京全路通信信号研究设计院有限公司项目负责人，中铁检 验认证中心安全评估技术负责人、高铁列控车载 ATP 测试实验室负责人。2017 年 11 月入职本公司，主管质量安全工作。

刘冬梅女士 ：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，大专学历，工 程师。曾在河南华威电子有限公司、河南思达自动化设备公司任职；曾任河南思 维自动化设备有限公司技术部主任、总经理助理、总经办主任、副总经理、董事 会秘书。现任本公司董事会秘书。

（ 2 ）证券事务代表简历

梁茜女士： 中国国籍，无永久境外居留权，1988 年出生，硕士研究生学历。 2014 年 7 月至 2016 年 3 月在牧原食品股份有限公司任证券事务专员；2016 年 5 月至 2017 年 4 月在河南思维自动化设备股份有限公司从事证券事务相关工作； 2017 年 5 月至今任证券事务代表并于 2017 年 7 月取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。